佛慈制药:关于董事会换届选举的公告

关于董事会换届选举的公告 证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2024-022 兰州佛慈制药股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会任期届满，根 据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法 律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。 公司于 2024 年 7 月 26 日召开第七届董事会第二十八次会议，审议通过《关 于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会 换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》。 公司第八届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。 董事会同意提名单小东先生、钱双喜先生、王新海先生、王迎春先生为公司第八 届董事会非独立董事候选人；同意提名贾洪文先生、李志刚先生、胡花芸女士为 公司第八届董事会独立董事候选人；以上候选人简历见附件。 公司董事会提名委员会对 ...