佛慈制药:第七届监事会第二十二次会议决议公告

证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2024-020 兰州佛慈制药股份有限公司 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过以下议案： 1.审议通过《关于监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选 人的议案》 监事会提名苏文博先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，并提交 公司股东大会审议，审议通过后将与公司职工代表选举产生的 2 名职工代表监事 共同组成公司第八届监事会。第八届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日 起计算。 《关于监事会换届选举的公告》详见《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn）。 第七届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十二次会 议于 2024 年 7 月 26 日上午 11:30 在公司五楼会议室以现场会议方式召开，监事 会主席苏文博先生主持会议。会议通知于 2024 年 7 月 23 日以书面、电话等方式 送达。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 ...