佛慈制药:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2024-024 兰州佛慈制药股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 26 日召开第 七届董事会第二十八次会议，审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东 大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等 法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。现就关于召开 2024 年第二 次临时股东大会的事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》相关规定。 4.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 14 日（星期三）14：30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 8 月 14 日 9:15—9:25，9:30—11 ...