佛慈制药:公司章程修订对照表

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，结合本公司的实际情况， 拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下： 兰州佛慈制药股份有限公司章程修订对照表 | （五）需要披露的关联交易、对外担保（不含对合并报表范围内 | 第一百四十五条 独立董事任期届满前，公司可以依照 | | --- | --- | | 子公司提供担保）、委托理财、对外提供财务资助、公司自主变更会 | 法定程序解除其职务。提前解除独立董事职务的，公司应当 | | 计政策、股票及其衍生品种投资等重大事项； | 及时披露具体理由和依据。独立董事有异议的，公司应当及 | | （六）公司股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或者新发 | 时予以披露。 | | 生的总额高于 300 万元且高于公司最近经审计净资产值的 5%的借款 | 独立董事不符合第一百四十二条第一项或者第二项规 | | 或者其他资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款； | 定的，应当立即停止履职并辞去职务。 ...