佛慈制药:董事会提名委员会工作细则（修订）

兰州佛慈制药股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 等法律、法规及规范性文件及《兰州佛慈制药股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）有关规定，公司特设立董事会提名委员会， 并制订本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟 定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人 选及其任职资格进行遴选审核，向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中 2/3 的委员为独 立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体 董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委 员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事 会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 提名 ...