佛慈制药:第七届董事会第二十五次会议决议公告

兰州佛慈制药股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2023-043 兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十五次会 议于 2023 年 12 月 25 日上午 9:00 以现场和通讯表决相结合方式召开，董事长石 爱国先生主持会议。会议通知于 2023 年 12 月 20 日以书面、电子邮件、电话等 方式送达。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事会成员、高级管 理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》 及有关法律、法规的规定。 与会董事经过审议，通过以下议案： 一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 《公司章程》修订对照表及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 修订后的《独立董事工作细则》详见巨潮资讯 ...