佛慈制药:2024年第一次临时股东大会会议决议公告

证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2024-001 兰州佛慈制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况和出席情况 重要提示： 2.会议出席情况 （1）出席本次股东大会的股东及股东代表共 4 人，代表股份总数 314,754,976 股，占公司有表决权总股份的 61.6373%。其中，出席现场会议的股东及股东代 表共 1 人，代表股份 314,713,676 股，占公司有表决权总股份的 61.6292%；通过 网络投票的股东及股东代表共 3 人，代表股份 41,300 股，占公司有表决权总股 份的 0.0081%； 1.会议召开情况 （1）会议召集人：公司董事会； （2）会议主持人：公司董事长石爱国先生； （3）现场会议召开时间：2024 年 1 月 11 日（星期四）14：00 （4）现场会议召开地点：甘肃省兰州市兰州新区华山路 2289 号公司五楼会 议室； （5）会 ...