佛慈制药:关于选举董事长暨补选董事会专业委员会委员的公告

证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2024-016 一、关于选举董事长的情况 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，同意选举单小东先生为公司第七 届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之 日止。 二、关于补选董事会专业委员会委员的情况 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，同意补选单小东先生为公司第七 届董事会战略委员会主任委员及董事会提名委员会委员，任期自本次董事会审议 通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。 本次补选完成后，公司第七届董事会各专门委员会组成情况如下： 1.战略委员会：单小东先生（主任委员）、王新海先生、王迎春先生、包国 宪先生、龙凤鸣女士 2.审计委员会：刘志军女士（主任委员）、龙凤鸣女士、王迎春先生 3.提名委员会：赵新民先生（主任委员）、刘志军女士、单小东先生 兰州佛慈制药股份有限公司 关于选举董事长暨补选董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 30 日召开第 七届董事会第二十七次 ...