佛慈制药:第八届董事会第三次会议决议公告

证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2024-033 兰州佛慈制药股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三次会议于 2024 年 9 月 27 日 14:00 在公司五楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开， 会议由董事长单小东先生主持。会议通知于 2024 年 9 月 24 日以书面、电子邮件、 电话等方式送达。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事会成员、 高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议 事规则》及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 特此公告。 本次会议审议通过以下议案： 兰州佛慈制药股份有限公司董事会 1.审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》 2024 年 9 月 27 日 《关于为全资子公司提供担保的公告》详见 2024 年 9 月 28 日《证券时报》 《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。 表 ...