中科金财:第六届董事会第十次会议决议公告

北京中科金财科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次 会议于 2023 年 9 月 20 日在公司天枢会议室以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 9 月 15 日以电话、邮件方式通知各位董事。会议由董事长朱烨东主持，本 次会议应到董事 9 名，出席董事 9 名，公司部分监事、高级管理人员列席。本 次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002657 证券简称：中科金财 公告编号：2023-036 北京中科金财科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 《北京中科金财科技股份有限公司公司章程》具体内容详见 2023 年 9 月 21 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案需提请公司股东大会以特别决议审议通过。 1. 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外投资拟 设立全资子公司的议案》。 会议同意公司以自有资金人民币 20,000 万元投资设立全资子公司中科智 算有限责任公司 ...