中科金财:独立董事年报工作制度

北京中科金财科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步明确公司独立董事在年报工作中的职责，充分发挥独立董事 的作用，确保公司年报披露的质量，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作》"）等有关法律、法规、规章、规范性文件和《北京中科金财科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合本公司的实 际情况，制定本制度。 第二条 公司独立董事应在年报的编制和披露过程中，切实履行独立董事的责 任和义务，勤勉尽责。 第三条 公司董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通，积极为独立 董事在年报编制过程中履行职责创造必要的条件。 第四条 公司管理层应配合独立董事做好年报相关工作，保证所提供信息的及 时、准确、完整。 第五条 公司管理层应在年报编制前向每位独立董事进行全面汇报，汇报内容 包括但不限于以下方面： （一）公司本年度生产经营计划执行情况； （四）股东大会和董事会决议的执行情况； （九）其他重大事项的进展情况； （二）本年度 ...