中科金财:第六届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：002657 证券简称：中科金财 公告编号：2024-026 北京中科金财科技股份有限公司 1．会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改<董事 会议事规则>的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》等的有关规定，并结合公司实际情况， 会议同意对《董事会议事规则》进行修改，具体修改内容详见附件一：《董事会 议事规则》修改对照表。 修订后的《北京中科金财科技股份有限公司董事会议事规则》详见 2024 年 6 月 6 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案需提请公司股东大会审议。 2.会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改董事会 专门委员会工作制度的议案》 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 北京中科金财科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五 次会议于 2024 年 6 月 5 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 5 月 31 日以电话、书面方式通知各董事。会议由董事长朱烨东主持，出席 ...