中科金财:董事会提名委员会工作制度

第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，规范公司董事、总经理以及其他高级管理人员 提名程序，为公司选拔合格的董事、总经理以及其他高级管理人员（以下简称"经 理人员"），根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、 法规、规章、规范性文件和《北京中科金财科技股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本工作制度。 第二条 提名委员会为董事会下设的专门委员会，对董事会负责，依照公司章 程和董事会授权履行职责，提名委员会的提案应当提交董事会审议决定。 北京中科金财科技股份有限公司 第三条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提 出建议： 董事会提名委员会工作制度 （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。 第五条 提名委员会由 3 名公司董事组成，其中独立董事不少于 1/2。 （五） 符合有关法律、法规或《公司章程》规定的其他条件。 第六条 提名委员会委员由董事长提名，由董事会选举任命和解聘。委员会 ...