中科金财:2024年第一次临时股东大会决议公告

特别提示： 证券代码：002657 证券简称：中科金财 公告编号：2024-030 北京中科金财科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会通过的决议。 3.公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大 会。 二、议案审议表决情况 本次会议对提请大会审议的各项议案进行了审议，与会股东及股东代表经现 场及网络投票，以记名方式进行了表决，审议通过了以下议案： 1.关于修改《董事会议事规则》的议案 表决结果： 同意52,473,322股，占出席会议所有股东所持股份的99.9811％； 一、会议召开和出席情况 1.北京中科金财科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）于2024年6月24日（星期一）下午14:00 在北京市朝阳区安翔北路11号北京创业大厦B座9层会议室召开。本次股东大会采 取现场投票和网络投票相结合的方式召开，网络投票时间为2024年6月24 ...