京威股份:独立董事制度

北京威卡威汽车零部件股份有限公司独立董事制度 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称 "公司"）治理结构，规范公司运作，更好地维护公司整体利益，保障全体股东 的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件和《北 京威卡威汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 公司设独立董事三名。独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉 义务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真 ...