京威股份:第六届董事会第六次会议决议公告

证券代码：002662 证券简称：京威股份 公告编号：2024-002 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"），第六届董事会 第六次会议于 2024 年 3 月 5 日以邮件方式通知全体董事，会议于 2024 年 3 月 11 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表 决董事 9 人。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关 规定，同意公司对《股东大会议事规则》进行修订。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。 修订后的《股东大会议事规则》详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 本次会议由董事长李璟瑜先生主持，经与会董事审议并书面表决，会议形成 了如下决议： 一、审议通过《关于修订<公司 ...