京威股份:董事会决议公告

本次会议由董事长李璟瑜先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议， 经与会董事审议并书面表决，会议形成了如下决议： 证券代码：002662 证券简称：京威股份 公告编号：2024-004 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"），第六届董事会 第七次会议于 2024 年 3 月 15 日以邮件方式通知全体董事，会议于 2024 年 3 月 27 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表 决董事 9 人（其中以通讯表决方式出席会议董事 6 人）。本次会议的通知、召开、 表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 董事会对公司 2023 年度的经营情况、董事会及专门委员会的召开情况、 ...