京威股份:2023年度独立董事述职报告（袁蓉丽）

北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 二○二三年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的独立董事，2023 年，我严格按照《公司法》、《上市公司独立董事规则》及 2023 年 9 月中国证券监督管理委员会新修订施行的《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》、公司《独立董事制度》《董事 会审计委员会议事规则》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用， 维护了公司的整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况向各位报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法 律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度，公司共召开 7 次董事会、1 次股东大会，我亲自出席了公司召开 的全部董事会及 ...