信质集团:第五届董事会第五次会议决议公告

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2023-043 信质集团股份有限公司 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 信质集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第五次会议(以下简称"会 议")于 2023 年 8 月 10 日 15:00 在公司九号楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议 由董事长尹巍先生主持，会议通知已于 2023 年 8 月 3 日以专人送达、传真或电子邮件 等通讯方式发出。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名（其中董事长尹巍先生、董事 徐正辉先生、董事喻璠先生、董事马前程先生、独立董事周岳江先生、独立董事毛美英 女士、独立董事陈毅敏先生以通讯方式参加会议）。公司部分监事、高级管理人员列席 会议。 本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规 则》及有关法律、法规规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经审议，通过了如下决议： 1、审议通过了《关于收购控股子公司少数股东权益的议案》。 为进一步增强对控股子公司浙江大行科技有限公司(下称"大行科技")的管控力度， 盘活大行科技资产，提升大行科技的 ...