信质集团:董事会决议公告

信质集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2023-051 1、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年第三 季度报告》。 公 司 监事 会就 该 事项 发表 了意 见 ，具 体内 容详 见 公司 披露 于巨 潮 资讯 网 （www.cninfo.com.cn）。 一、董事会会议召开情况 信质集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第七次会议(以下简称"会 议")于 2023 年 10 月 17 日 15:00 在公司九号楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会 议由董事长尹巍先生主持，会议通知已于 2023 年 10 月 11 日以专人送达、传真或电子 邮件等通讯方式发出。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名（其中董事长尹巍先生、 董事李海强先生、董事喻璠先生、董事马前程先生、董事周苏娇女士、独立董事周岳江 先生、独立董 ...