信质集团:监事会决议公告

证券代码：002664 证券简称：信质集团 编号：2023-052 信质集团股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况： 信质集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第七次会议(以下简称 "会议")于 2023 年 10 月 17 日在公司九号楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会 议通知已于 2023 年 10 月 11 日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。会 议由监事会主席陶开江先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人（其中监事周 彪先生以通讯方式参加会议），公司部分高级管理人员列席了会议。会议召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况： 本次会议经审议，通过了如下决议： 1、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核《关于公司 2023 年第三季度报告的 议案》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了上市公司的实际情况，不存在 ...