信质集团:第五届董事会第九次会议决议公告

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2023-062 信质集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 信质集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第九次会议(以下简称"会 议")于 2023 年 12 月 27 日 10:00 在公司九号楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开， 会议由董事长尹巍先生主持，会议通知已于 2023 年 12 月 21 日以专人送达、传真或电 子邮件等通讯方式发出。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司部分监事、高级 管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规 则》及有关法律、法规规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经审议，通过了如下决议： 1、审议通过了《关于公司向全资子公司增资的议案》。 董事会同意对全资子公司浙江大行科技有限公司增资 4,000 万元。本次增资完成后， 浙江大行科技有限公司注册资本由 3,000 万元增加至 7,000 万元，仍为公司的全资子公 司 ...