信质集团:第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

信质集团股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 信质集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专门会议第 一次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 1 月 26 日以通讯的表决方式召开，本次会 议通知已于 2024 年 1 月 18 日以电话和电子邮件的方式发出。会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及本公司《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董 事专门会议工作细则》等有关规定，会议合法有效。经与会独立董事审议，形成决议 如下： 一、审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。 经审核，我们认为：公司拟在武汉经开区军山新城建设新能源汽车电机定转子总 成数字化工厂，年产 200 万台新能源汽车定转子总成项目，为武汉及周边地区新能源 汽车企业提供配套服务。为此，公司拟设立全资子公司信质电机（武汉）有限公司作 为项目建设主体，开展项目各项推进落地工作。本次投资系公司基于整体业务规划及 经营需要做出的慎重决策，有利于公司扩大生产规模，满足市场增长需求，实现规模 经济效益，亦是公司转型升 ...