信质集团:第五届董事会第十次会议决议公告

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2024-004 信质集团股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 信质集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十次会议(以下简称 "会议")于 2024 年 1 月 26 日 15:00 以现场结合通讯表决的方式召开，会议由董事 长尹巍先生主持，会议通知已于 2024 年 1 月 18 日以专人送达、传真或电子邮件等 通讯方式发出。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司部分监事、高级管理 人员列席会议。 本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议 事规则》及有关法律、法规规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经审议，通过了如下决议： 1、审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。 基于公司战略规划及未来经营发展的需要，公司拟以自有资金投资设立全资子 公司信质电机（武汉）有限公司（暂定名，最终名称以工商注册为准），注册资金 为 20,000 万 元 人 民 币 ， 具 体 内 容 ...