信质集团:第五届监事会第十次会议决议公告

证券代码：002664 证券简称：信质集团 编号：2024-005 信质集团股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况： 信质集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十次会议(以下简称 "会议")于 2024 年 1 月 26 日在公司九号楼会议室以现场表决方式召开，会议通知 已于 2024 年 1 月 18 日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。会议由监事 会主席陶开江先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司部分高级管理人 员列席了会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 二、监事会会议审议情况： 本次会议经审议，通过了如下决议： 1、审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。 经审核，监事会认为：公司拟在武汉经开区军山新城建设新能源汽车电机定转 子总成数字化工厂，年产 200 万台新能源汽车定转子总成项目，为武汉及周边地区 新能源汽车企业提供配套服务。为此，公司拟设立全资子公司信质电机（武汉）有 限公司作为项目建设 ...