信质集团:第五届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2024-008 信质集团股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 信质集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十一次会议(以下简 称"会议")于 2024 年 2 月 20 日 15:00 以现场结合通讯表决的方式召开，会议由董 事长尹巍先生主持，会议通知已于 2024 年 1 月 26 日以专人送达、传真或电子邮件 等通讯方式发出。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司部分监事、高级管 理人员列席会议。 本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议 事规则》及有关法律、法规规定。 二、董事会会议审议情况 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过了《关于<公司 2024 年员工持股计划管理办法>的议案》。 为保证公司 2024 年员工持股计划的顺利实施，根据《公司法》《证券法》《指 导意见》《自律监管指引第 1 号》等相关法律、行政法规和规范性文件以及《公司 章程》的规定，董事会 ...