信质集团:第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议

信质集团股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 信质集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专门会议第 二次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 2 月 20 日以通讯的表决方式召开，本次会 议通知已于 2024 年 1 月 26 日以电话和电子邮件的方式发出。会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规及本公司《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门 会议工作细则》等有关规定，会议合法有效。经与会独立董事审议，形成决议如下： 一、审议通过了《关于<公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。 经审核，我们认为： 1、公司《2024 年员工持股计划（草案）》（以下简称"员工持股计划"）及其摘要 已通过职工代表大会充分征求意见，公司本次员工持股计划的内容符合《关于上市公 司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引 第 1 号》"）等有关法律法规、部门 ...