信质集团:第五届监事会第十一次会议决议公告

信质集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十一次会议(以下简 称"会议")于 2024 年 2 月 20 日在公司九号楼会议室以现场表决方式召开，会议通 知已于 2024 年 1 月 26 日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。会议由监 事会主席陶开江先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司部分高级管理 人员列席了会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、监事会会议审议情况： 证券代码：002664 证券简称：信质集团 编号：2024-009 信质集团股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况： 本次会议经审议，通过了如下决议： 1、审议通过了《关于<公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。 经核查，监事会认为：公司《2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要的内 容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意 见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 ...