德联集团:独立董事专门会议工作细则（2023年12月）

为进一步规范广东德联集团股份有限公司（以下 简称"公司"）独立董事专门会议的议事规则和决策程序， 促进并保障独立董事有效地履行职责，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《上市公司独 立董事管理办法》、《公司章程》、公司《独立董事工作细则》及 其他相关规定并结合公司实际情况，特制定本工作细则。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责， 在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保 护中小股东合法权益。 独立董事专门会议是由公司全部独立董事参加 的会议。 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举 一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名 及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 独立董事专门会议届数与董事会一致，期间如有独 立董事不再担任公司独立董事职务，自动失去参加独立董事专 门会议的资格，并由股东大会选举补足独立董事人数 ...