德联集团:第五届董事会第二十五次会议决议公告

第五届董事会第二十五次会议决议公告 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2023-086 广东德联集团股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》有关 规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步 完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在公司治理中的作用，公司董事 会对第五届董事会审计委员会部分成员进行调整，公司董事、副总经理徐庆芳女 士不再担任第五届董事会审计委员会委员职务。 为保障公司审计委员会的正常运行，根据《公司法》、《上市公司独立董 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五 次会议通知已于 2023 年 12 月 22 日通过书面及邮件方式由专人送达全体董事。 本次会议于 2023 年 12 月 25 日下午 14:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。出席会议的董事应到 7 人，实到 7 人，其中董事徐团华、徐庆芳、杨樾、雷 宇、李爱菊、杨雄文以通讯方式参加。 ...