德联集团:董事会决议公告

第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第二十七 次会议通知已于 2024 年 4 月 6 日通过书面及邮件方式由专人送达全体董事。本 次会议于 2024 年 4 月 16 日上午 9:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 出席会议的董事应到 7 人，实到 7 人，其中董事徐团华、杨樾以通讯方式参加。 公司监事、高级管理人员列席会议，公司董事长徐团华主持会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东德联集团股份有限公司 章程》的规定。 经与会董事充分讨论和审议，表决通过如下决议： 一、审议通过《2023 年度报告全文及摘要》； 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 公司审计委员会审议通过了该议案。 《2023 年年度报告》详见公司 2024 年 4 月 18 日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的公告。《2023 年年度报告摘要》同日刊登于《证券 ...