德联集团:第六届董事会第二次会议决议公告

第六届董事会第二次会议决议公告 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2024-036 广东德联集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议 通知已于 2024 年 6 月 26 日通过书面及邮件方式由专人送达全体董事。与会的各 位董事已知悉此次所议事项相关的必要信息，全体董事一致同意豁免本次会议至 少提前三天通知的要求。本次会议于 2024 年 6 月 28 日上午 10:30 在公司会议室 以现场结合通讯方式召开。出席会议的董事应到 7 人，实到 7 人，其中董事徐团 华、徐庆芳、杨樾、雷宇、李爱菊、杨雄文以通讯方式参加。公司监事、高级管 理人员列席会议，公司董事长徐团华主持会议。 本次会议的举行符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《广东德联集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 经与会董事充分讨论和审议，表决通过如下决议： 一、审议通过了《关于对外投资设立泰国子公司的议案》； 表 ...