德联集团:董事会议事规则（2024年9月）

广东德联集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确公司董事会的职责权限，规范董事会议事决策程序， 提 高董事会议事效率，保证科学决策，确保董事会落实股东会决议，充分发挥股东会的 作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际 情况，制定本规则。 第二章 董事的权利与义务 第二条 董事享有下列权利： 第三条 董事应当遵守法律、法规和《公司章程》的规定，对公司负有下列忠 实义务： (一) 保护公司资产的安全、完整，不得利用职务之便为公司实际控制人、股 东、员工、本人或者其他第三方的利益而损害公司利益； (二) 不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产； (五) 不得违反本章程的规定，未经股东会或董事会同意，将公司资金借贷给他 人或者以公司财产为他人提供担保； (六) 不得违反本章程的规定或未经股东会同意，与本公司订立合同或者进行交 易； (七) 未经股东会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的 1 (九) 保守商业秘密，不得泄露公司尚未披露的重大信息， ...