威领股份:第七届董事会第一次会议决议公告

威领新能源股份有限公司 董事会决议的公告 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2024—063 威领新能源股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 7 月 22 日 16:00 以通讯的方式召开。本次会议 的通知已于 2024 年 7 月 18 日以通讯、邮件等方式发出，本次会议由公司过半数 董事共同推举的董事谌俊宇先生主持，应出席本次会议的董事为 5 名，实际出席 会议董事 5 名。公司监事、部分高管列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公 司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举董 事长暨更换公司法定代表人的议案》 选举谌俊宇先生为公司第七届董事会董事长，任期与第七届董事会一致，自 本次董事会审议通过之日起生效。 谌俊宇先生简历 ...