威领股份:半年报董事会决议公告

威领新能源股份有限公司 董事会决议的公告 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2024—075 威领新能源股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 29 日 10:00 以通讯的方式召开。本次会议 的通知已于 2024 年 8 月 18 日以通讯、邮件等方式发出，本次会议由董事长谌俊 宇先生主持，应出席本次会议的董事为 5 名，实际出席会议董事 5 名。公司监 事、部分高管列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年 半年度报告及其摘要的议案》 漆韦华（独立董事）、李佳（独立董事）、张瀑三位董事为审计委员会委员， 漆韦华董事担任主任委员（召集人）。 现拟调整为： 漆韦华（独立董 ...