TCL智家:第五届董事会第二十九次会议决议公告

广东 TCL 智慧家电股份有限公司 证券代码：002668 证券简称：TCL 智家 公告编号：2024-033 广东 TCL 智慧家电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 九次会议于 2024 年 6 月 4 日（星期二）以传签的方式召开。会议通知已于 2024 年 5 月 31 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人。 会议由董事长胡殿谦先生主持，公司监事、高管以审阅会议资料的方式列 席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认 真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 公司第五届董事会及董事任期已于近期届满，公司拟开展董事会换届选举 工作。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》以及《公司章程》规定，经公司股东提名和公司第五届董事 会提名委员会 2024 年第一次会议审议，公司第六届董事会非独立董事候选人名 单具体为：胡殿谦先生、彭攀先生、孙然女士、张荣升先生。详情请见公司同日 披露于巨潮资讯网（http://w ...