国盛金控:国盛金融控股集团股份有限公司董事会秘书工作制度

国盛金融控股集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 任职资格 1 | | 第三章 | 职责 2 | | 第四章 | 任免程序 5 | | 第五章 | 附则 7 | 国盛金融控股集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范国盛金融控股集团股份有限公司（以下 简称"公司"）的董事会秘书的工作和行为，促进公司董事会 秘书依法、充分履行职责，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行 政法规、部门规章和规范性文件以及《国盛金融控股集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司内部规 章的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，履行法律法规和《公 司章程》规定的职责，对公司和董事会负责。 第三条 董事会秘书是公司高级管理人员，法律法规和 《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事 会秘书。 2024 年 8 月 第二章 ...