国盛金控:第四届董事会第四十二次会议决议公告

证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2024-046 国盛金融控股集团股份有限公司 第四届董事会第四十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十 二次会议通知于 2024 年 9 月 22 日以电子邮件、书面等方式送达全体董事，会议 于 2024 年 9 月 27 日上午以通讯表决方式召开。本次会议由董事长刘朝东先生召 集和主持，公司 9 名董事全部参加会议并表决，公司监事、高级管理人员列席本 次会议。会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章及 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成决议如下： 1.审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。本议案尚需提交股东大会审 议。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 公司董事会审计委员会在本次董事会召开前，审议通过《关于变更会计师事 务所的议案》，发表了审核意见，并同意将该议案提交公司董事会审议。 具体内容详见公司于同日披露的《关 ...