龙泉股份:董事会决议公告

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2024-021 山东龙泉管业股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会 议于 2024 年 3 月 18 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 3 月 28 日上午 9 时 30 分在公司四楼会议室召开。本次会议由公司董事长付波先 生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议的召集、召开程序 符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议表决情况 经与会董事审议，表决通过了以下议案： 1、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《公司 2023 年 年度报告》及其摘要，并同意提交公司 2023 年年度股东大会审议； 《公司 2023 年年度财务会计报告》已经公司董事会审计委员会审议通过。 《公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-023）详见公司指定信息披 露网站巨潮 ...