龙泉股份:关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2024-075 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 山东龙泉管业股份有限公司 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会；公司第五届董事会第二十一次 会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 一次会议决议，公司将于 2024 年 10 月 8 日召开 2024 年第三次临时股东大会， 现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （1）截至 2024 年 9 月 25 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的公司股东。不能亲自出席本次股东大会的股东可授 权他人代为出席，被授权人不必是公司的股东； （2）公司董事、监事和高级管理人员 ...