兴业科技:董事会决议公告

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2023-050 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： 1、全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司 2023 年 第三季度报告的议案》。 《兴业皮革科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》具体内容详见巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。 兴业皮革科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议 书面通知于 2023 年 10 月 18 日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式 送达全体董事，本次会议于 2023 年 10 月 28 日上午 10:00 在福建省晋江市安海 第二工业区公司办公楼二楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的出席人数符合召开董事会会议的法定人数。 本次会议由董事吴华春先生主持，公司的监事、高管人员列席了本次会议。本次 会议的召集和召开符合《中华人 ...