兴业科技:兴业皮革科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

证券代码： 002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2023-055 兴业皮革科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法性、合规性：2023 年 10 月 28 日召开的第六届董事会第 六次会议审议通过了《关于召开兴业皮革科技股份有限公司 2023 年第一次临时 股东大会的议案》。公司董事会召集本次股东大会会议的程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 16 日（星期四）下午 2:30。 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 16 日，其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下 午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为 2023 年 11 月 16 日 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开的方式：本 ...