东诚药业:第五届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2023-046 烟台东诚药业集团股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2023 年 8 月 31 日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"东诚药业" 或"公司"）在山东省烟台经济技术开发区长白山路 7 号公司会议室召开了第五届 董事会第十八次会议。会议通知于 2023 年 8 月 28 日以通讯方式送达。会议采用 现场结合通讯方式召开，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人（其中：以通讯方式 出席会议的人数 4 人，分别为董事罗志刚、刘晓杰和独立董事李方、赵大勇）。公 司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长由守谊先生主持，会 议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《烟台东诚药 业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事经过审议，以记名投票表决方式表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于下属公司实施期权激励计划暨关联交易的议案》 ...