东诚药业:第五届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2023-057 烟台东诚药业集团股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议 特此公告！ 一、董事会会议召开情况 2023年11月9日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）在 山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开了第五届董事会第二十 次会议。会议通知于2023年11月6日以通讯方式送达。会议采用现场结合通讯方 式召开，会议应到董事5人，实到董事5人（其中：以通讯表决方式出席会议的人 数3人，分别为董事罗志刚和独立董事李方、赵大勇）。公司全体监事和高级管 理人员列席了本次会议。会议由公司董事长由守谊先生主持，会议召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《烟台东诚药业集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事经过审议，以现场结合通讯方式审议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于控股子公司增资扩股引进 ...