顺威股份:第六届董事会第四次（临时）会议决议的公告

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2023-044 广东顺威精密塑料股份有限公司 第六届董事会第四次（临时）会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次 （临时）会议通知于2023年10月29日以邮件送达方式向公司董事发出。会议于 2023年10月31日下午2:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到 董事7人，实到董事7人，参与表决的董事7人。公司全体监事、高级管理人员列 席了本次会议。本次会议由董事长张放先生主持，会议的通知、召集、召开和表 决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。 根据公司总裁提名，并经第六届董事会提名委员会资格审查，公司董事会聘 任全建辉为公司副总裁。任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会任期届满 时止。公司副总裁全建辉简历见附件。 全建辉具备担任高级管理人员的相关任职资格、条件，不存在《公司法》《深 圳证券交易所上市公司自 ...