顺威股份:第六届董事会第五次（临时）会议决议的公告

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2023-046 广东顺威精密塑料股份有限公司 第六届董事会第五次（临时）会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 该议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。 2、审议通过了《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》。 根据最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 1 / 2 作》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，为充分发挥独立董事在公司治 理中的作用，促进提高公司治理水平，公司制定了《独立董事专门会议工作细则》， 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立 董事专门会议工作细则（2023 年 12 月）》。 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次 （临时）会议通知于2023年12月14日以邮件送达等方式向公司全体董事发出 ...