顺威股份:第六届董事会第九次（临时）会议决议的公告

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2024-029 广东顺威精密塑料股份有限公司 第六届董事会第九次（临时）会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次 （临时）会议通知于2024年6月17日以邮件送达方式向公司全体董事发出。会议 于2024年6月18日下午3:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应 到董事7人，实到董事7人，参与表决的董事7人，公司全体监事及高级管理人员 列席本次会议。本次会议由董事长张放先生主持，会议的通知、召集、召开和表 决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容请见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海 证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于投资设立子公司的公告》（公告编号：2024-032）。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。 3、审议通过了 ...