顺威股份:第六届董事会第十二次（临时）会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二 次（临时）会议通知于2024年8月28日以邮件送达方式向公司全体董事发出。会 议于2024年8月30日下午14:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议 应到董事7人，实到董事7人，参与表决的董事7人，公司全部监事及高级管理人 员列席本次会议。本次会议由董事长张放先生主持，会议的通知、召集、召开和 表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》。 鉴于公司独立董事余鹏翼先生因个人原因辞去第六届董事会独立董事及专 门委员会相关职务，为保证公司董事会的规范运作，经控股股东广州开投智造产 业投资集团有限公司的提名及公司第六届董事会提名委员会对独立董事候选人 进行资格审核，同意提名黄浩先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自 股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。黄浩先生当选后将接 任余鹏翼先生原担任的公司第六届董事会审计委员会召 ...