顺威股份:关于独立董事辞职及补选的公告

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2024-045 广东顺威精密塑料股份有限公司 关于独立董事辞职及补选的公告 独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议 后，方可提交公司股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司独立董事辞职情况 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司独立董事余鹏翼先生提交的书面辞职报告。余鹏翼先生因个人原因申请辞去公 司第六届董事会独立董事职务，同时申请辞去公司第六届董事会审计委员会召集 人及提名委员会委员职务。余鹏翼先生辞职生效后，将不再在公司担任任何职务。 截至本公告披露日，余鹏翼先生未持有公司股份。 余鹏翼先生的辞职将导致公司独立董事人员不足董事会成员的三分之一，且 公司独立董事中缺少会计专业人士，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》以及《公 司章程》等有关规定，余鹏翼先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任具备会 计专业背景的独立董事后方能生效。在此之前，余鹏翼先 ...