顺威股份:第六届董事会第十三次（临时）会议决议的公告

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2024-052 广东顺威精密塑料股份有限公司 第六届董事会第十三次（临时）会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于召开公司 2024 年第四次临时股东会的议案》。 公司董事会决定于 2024 年 9 月 30 日（星期一）14:30 召开公司 2024 年第四 次临时股东会，会议地点为公司二楼会议室〔佛山市顺德区高新区（容桂）科苑 一路 6 号〕，股权登记日为 2024 年 9 月 23 日（星期一），会议将以现场表决和 网络投票相结合的方式召开。 具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券 日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召 开 2024 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2024-055）。 一、董事会会议召开情况 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三 次（临时）会议通知于2024年9月11日以邮件送达方式向公司全体 ...